Årsredovisningsflöde

Använd den förberedda processen för styrelse, ledning, revisor och årsstämma.

Årsredovisningsflöde

Årsredovisningsflödet är förberett för redovisningskundernas arbete med styrelse, ledning, revisor och årsstämma. Systemmallen har fyra låsta steg och verksamhetsrollerna Revisor, VD, Styrelsemedlem och Övrig.

Ladda upp årsredovisningen, välj övriga handlingar som ska ingå och kontrollera dokumentens deltagare. Egna dokument kan läggas till. Mallen använder inte granskare eller signeringsgrupper. Vissa tidigare underlag är redan kopplade som bilagor till revisionsberättelsen, så kontrollera att rätt filer följer med innan flödet startas.

Mer om årsredovisningsflöde

Årsredovisningsflödet använder verksamhetsrollerna Revisor, VD, Styrelsemedlem och Övrig. De fyra stegen är förberedda och låsta i systemmallen. Årsredovisningen är obligatorisk; övriga dokumentplatser används när de behövs för ärendet. Egna dokument kan läggas till, medan fördefinierade dokument är låsta för namnändring och borttagning. Mallen tillåter inte granskare eller signeringsgrupper. Fria bilagor är avstängda för de fördefinierade dokumenten, men kan läggas till på egna dokument. Revisionsberättelsen är redan kopplad till uttalandet från företagsledningen och styrelsens motiverade yttrande som tidigare underlag. Kontrollera filer, verksamhetsroller och dokumentens deltagare före start.

Styrelsens steg

Årsredovisningen är obligatorisk i systemmallen. Roller som Styrelsemedlem, VD och Revisor kopplas till dokumentet när rollreglerna behandlas. Styrelsemedlemmar kopplas även till styrelsens motiverade yttrande.

Kontrollera de faktiska deltagarlistorna efter rolländringar. Om revisionsberättelsen ingår har dess undertecknare särskild turordning, så revisorns koppling till årsredovisningen innebär inte alltid att personen bjuds in samtidigt som styrelsen.

Mer om styrelsens steg

Personer med rollen Styrelsemedlem, VD eller Revisor kopplas automatiskt till årsredovisningen när rollerna behandlas. Styrelsemedlemmar kopplas också till styrelsens motiverade yttrande. Kontrollera dokumentens faktiska deltagarlistor efter rolländringar. Om revisionsberättelsen finns med får personer som ska underteckna den särskild turordning: deras kvarvarande arbete i tidigare steg behöver inte hindra att processen går vidare till revisionen. En koppling till årsredovisningen betyder därför inte alltid att revisorn bjuds in samtidigt som styrelsen.

Ledningens steg

I steget Ledningen finns en valfri dokumentplats för uttalandet från företagsledningen. Ladda upp filen och välj de personer som ska underteckna den. Systemmallen tilldelar inte deltagare automatiskt utifrån verksamhetsroller här.

Revisionsberättelsen är förberedd för att hämta det förseglade uttalandet som bilaga. Kontrollera både fil och deltagare före publicering, eftersom en tom dokumentplats kan tas bort när flödet startar.

Mer om ledningens steg

Uttalandet från företagsledningen är en valfri dokumentplats i steget Ledningen. Revisionsberättelsen är förberedd för att hämta det förseglade uttalandet som bilaga när revisionsdokumentet förbereds. Lägg till både fil och deltagare när uttalandet ska ingå. En tom dokumentplats är inte ett färdigt underlag och kan tas bort vid publicering.

Revisorns steg

Personer med rollen Revisor kopplas till revisionsberättelsen. Roller som Styrelsemedlem, VD och Övrig är uteslutna från det dokumentet. När revisionsberättelsen ingår hanteras revisorns relevanta arbete i tidigare dokument med särskild turordning.

Revisionsberättelsen kan få förseglade filer från uttalandet från företagsledningen och styrelsens motiverade yttrande som bilagor. Kontrollera att rätt revisor och nödvändiga underlag finns med.

Mer om revisorns steg

Personer med rollen Revisor kopplas till revisionsberättelsen. Roller som Styrelsemedlem, VD och Övrig är uteslutna från detta dokument. När revisionsberättelsen ingår skjuts dess deltagares relevanta arbete i tidigare dokument fram till revisionen. Dokumentet är också förberett för att få förseglade filer från uttalandet från företagsledningen och styrelsens motiverade yttrande som bilagor. Kontrollera att de underlag som behövs har kommit med och att rätt revisor är kopplad till dokumenten.

Årsstämmans steg

Årsstämman har ett eget steg i systemmallen med en valfri dokumentplats för årsstämmoprotokollet. Ladda upp protokollet och välj vilka personer som ska signera det. Inga obligatoriska verksamhetsroller är förvalda för dokumentet.

Följ detta steg separat från årsredovisningen. Vilka dokument ni har lagt in avgör vilka delar som återstår innan hela flödet är klart.

Mer om årsstämmans steg

Systemmallen har ett separat steg för Årsstämman och ett dokument för Årsstämmoprotokoll. Att årsredovisningen är färdig är inte samma sak som att samtliga återstående steg i processen är färdiga. Aktuell dokumentuppsättning avgör vad som återstår.

Personnummer före årsredovisningens start

Organisationen kan kräva känt personnummer för deltagare i årsredovisningsflöden. Då används känt personnummer som utgångspunkt och deltagaren kan inte ändras till okänt personnummer i flödet.

Fyll i och kontrollera identitetsuppgifterna innan du publicerar. Regeln fyller inte automatiskt i saknade personnummer och är separat från både vanliga deltagarförval och BankID för dokumentåtkomst.

Mer om personnummer före årsredovisningens start

Organisationens inställning för årsredovisningar gör att nya deltagare skapas med känt personnummer som utgångspunkt och hindrar byte till okänt personnummer i årsredovisningsflödet. Kontrollera och komplettera deltagarnas identitetsuppgifter innan flödet startas. Inställningen är separat från vanliga standardvärden för undertecknare och från BankID-verifiering för att öppna skyddade dokument. En ändrad organisationsregel fyller inte automatiskt i saknade personnummer.

Kräv känt personnummer i årsredovisningar

Regeln finns i organisationens flödesinställningar för årsredovisningar. När den är aktiv utgår nya deltagare från känt personnummer och valet för okänt personnummer döljs i flödets deltagarformulär.

Kontrollera även befintliga deltagare före start. Reglaget hämtar eller fyller inte i numren. Signeringsmetod väljs separat för varje person.

Mer om kräv känt personnummer i årsredovisningar

Slå på regeln när ni ska samla in personnummer i förväg för årsredovisningen. Den påverkar utgångsläget för nya deltagare och hindrar ändring till okänt personnummer i årsredovisningsflödet. Kontrollera varje deltagares uppgifter före start; reglaget hämtar eller fyller inte i numren åt er. Detta är en organisationsinställning, inte valet av signeringsmetod för en enskild person.